A Polícia Civil de São Paulo, com apoio de autoridades baianas, efetuou na última quinta-feira (12) a prisão de um dos investigados da Operação Cineris. O suspeito, que estava foragido, foi localizado em uma residência na cidade de Banzaê, no interior da Bahia. Ele é apontado como parte integrante de uma organização criminosa focada em fraudes eletrônicas e lavagem de capitais.
O alcance do esquema criminoso
As investigações tiveram início em 2022, após uma denúncia de uma vítima que perdeu mais de R$ 30 mil em um golpe de investimento falso. O grupo utilizava sites de vendas como fachada para prometer comissões inexistentes. Com a quebra de sigilos bancários e telemáticos, a polícia descobriu um fluxo financeiro astronômico: apenas uma das empresas de fachada vinculadas ao bando movimentou cerca de R$ 480 milhões em poucos meses, totalizando quase 5 mil transações.
O impacto do golpe é nacional, com registros de vítimas em ao menos dez estados brasileiros. Para movimentar esse volume de recursos, o grupo operava através de contas digitais abertas em nome de terceiros, que eram rapidamente esvaziadas para ocultar a origem ilícita do dinheiro.
Como a organização aliciava vítimas
Um dos pontos mais alarmantes da investigação foi o método de aliciamento. O bando buscava pessoas em comunidades da capital paulista oferecendo benefícios básicos, como cestas básicas ou pequenas quantias em dinheiro (entre R$ 50 e R$ 150). Sob falsas promessas, os aliciados eram levados ao bairro do Brás, onde seus documentos e rostos eram fotografados para a abertura de contas digitais que ficavam sob controle total dos criminosos.
A Polícia Civil destacou que essas pessoas, na verdade, também são vítimas da organização. A corporação solicitou ao Ministério Público que elas sejam tratadas como prejudicadas pelo esquema, e não como coautoras dos delitos.
Avanço das investigações
A Operação Cineris teve sua fase ostensiva deflagrada em 27 de agosto de 2025, resultando no cumprimento de diversos mandados de busca e prisão. Entre os achados mais surpreendentes, a polícia encontrou desde um bunker subterrâneo em uma residência na zona sul de São Paulo até documentos de imóveis de alto padrão adquiridos com o dinheiro dos golpes.
Além das prisões, novos indiciamentos foram apresentados à Justiça, incluindo proprietários de estabelecimentos comerciais e responsáveis por plataformas de investimento que serviam de apoio logístico para a lavagem de dinheiro. As autoridades paulistas informaram que as diligências continuam com o objetivo de capturar todos os foragidos remanescentes do grupo.
Com informações de Agência SP.
